Er zijn een aantal websites die een zwarte lijst bijhouden waar uzelf kunt controleren of een Bitcoin-, Ether- of andere cryptowallet betrokken is geweest bij een online scam.
- https://www.bitcoinwhoswho.com/
- https://www.chainabuse.com/
- https://www.etherscan.com/
- https://scam-alert.io/
- https://cryptscam.com/en
- https://sicp.ueba.su/
- https://checkbitcoinaddress.com/
- https://cryptoscamdb.org/search?
- https://kycp.org
- https://intelx.io/tools?tab=bitcoin
- https://bitcoinais.com/
- https://ransomwhe.re/
- https://amlbot.com/
- https://scamsearch.io/
- https://www.scamalert.sg/
- https://kycp.org/
- https://badbitcoin.org/
- https://dfpi.ca.gov/crypto-scams/
- https://bitrankverified.com