Onderzoek bij nationale en internationale bedrijven

Bij zakelijke aangelegenheden is het zo belangrijk om te weten dat u de mensen en bedrijven waarmee u samenwerkt, kunt vertrouwen. Dit is niet alleen vereist om te voldoen aan wetgeving zoals de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), maar ook om financiële risico's te minimaliseren en een onberispelijke reputatie te behouden.

Het team van Intercross recherchediensten BV kan een diepgaand antecedentenonderzoeken van elk nationaal en internationaal bedrijf voor u verzorgen. Wij brengen de organisatie van de onderneming in kaart. We analyseren bedrijfsstructuren, verifiëren Ultimate Beneficial Owners (UBO's), en controleren of deze personen voorkomen op sanctielijsten of Politically Exposed Persons (PEP) lijsten. Tevens onderzoeken we de online reputatie van websites en e-mails, en kijken of er enige media-aandacht is geweest die potentieel nadelig kan zijn voor uw toekomstige zakelijke partner. Daarnaast beoordelen we het financiële verleden en de kredietwaardigheid van het bedrijf. In veel gevallen nemen we ook contact op met referenties en zakelijke partners van uw potentiële relatie.

Om zo'n uitgebreid rapport op te stellen, maken we gebruik van gerenommeerde dataleveranciers zoals Bureau van Dijk, Experian, LexisNexis en Web-IQ. Door deze uitgebreide benadering van antecedentenonderzoek, zorgen we ervoor dat u weloverwogen beslissingen kunt nemen bij het aangaan van zakelijke relaties. 

Meer kennis over de achtergrond van partners draagt bij aan compliance en het minimaliseren van financiële en reputatierisico's.

Chinees bedrijfsonderzoek

Intercross Recherchediensten voert uitgebreide onderzoeken uit naar Chinese bedrijven die waardevolle inzichten opleveren. We zoeken naar informatie over Chinese concurrenten, brengen online aanwezigheid in kaart, screenen mogelijke zakenpartners en verifiëren eigendomsinformatie. Onze grondige aanpak bevestigt de betrouwbaarheid en reputatie van bedrijven en biedt gedetailleerde gegevens over zakelijke vergunningen. Met ons op maat gemaakte onderzoek helpen we u verstandige keuzes te maken binnen de context van Chinese bedrijven, waardoor uw begrip en strategische beslissingen versterkt worden. We bieden diepgaand inzicht in de Chinese zakelijke wereld en ondersteunen u bij belangrijke zakelijke besluiten.