Check uw zakelijke partner

In de zakenwereld draait alles om vertrouwen. Niet alleen om te voldoen aan wet- en regelgeving zoals de Wwft, maar ook om uw financiële positie en reputatie veilig te stellen. Bij INTERCROSS recherchediensten BV begrijpen we dat en bieden we u een grondige screening van uw potentiële zakelijke partners, zowel nationaal als internationaal.

Zelfs in landen die als lastig toegankelijk bekendstaan, zoals China, slagen we erin om de informatie te verzamelen die u nodig heeft. We beginnen met het in kaart brengen van de organisatiestructuur van het bedrijf waarmee u overweegt zaken te doen. Wie zijn de UBO's, de uiteindelijke belanghebbenden? Staan ze op een sanctie- of PEP-lijst? Dat zijn cruciale vragen die we voor u beantwoorden.

Daarnaast duiken we dieper in hun online aanwezigheid. We onderzoeken de reputatie van hun websites en e-mailadressen. Komt het bedrijf negatief in het nieuws? We screenen media-archieven om dat voor u te achterhalen. En natuurlijk is de financiële stabiliteit van groot belang. We controleren daarom ook het financiële verleden en de kredietwaardigheid van het bedrijf.

In een wereld waarin bedrijfsrelaties sneller dan ooit veranderen, bieden wij u de zekerheid die u nodig heeft. Neem contact met ons op voor een gedegen onderzoek naar uw toekomstige zakelijke relaties.

Social media screening

Onze social media screening is een toevoeging op al onze achtergrondonderzoeken. Bij personen achterhalen wij de social media accounts en onderzoeken de berichten op grensoverschrijdend taalgebruik. Daarnaast controleren wij of de persoon banden heeft met personen die op sanctielijsten staan vermeld.

Bij bedrijven ligt de focus op het in kaart brengen van allerlei gevoelige informatie die via medewerkers op social media openbaar wordt gemaakt en wat kan leiden tot een cyber security kwetsbaarheid voor de onderneming.