Wat is fraude in crypto valuta?

Sinds Bitcoin is uitgevonden, vinden criminelen cryptomunten interessant omdat de technologie erachter, genaamd blockchain, hen enigszins anoniem kan houden. Met name door de hoge koersstijgingen afgelopen jaren zijn cryptomunten ook bij het grote publiek erg gewild en menigeen behaalt grote winsten met het beleggen in cryptomunten als Bitcoin en Ethereum. 

Helaas gebruiken criminelen deze nieuwe technologie om met slimme trucs grote hoeveelheden cryptogeld van anderen te stelen.

Er zijn veel vormen van cryptocurrency fraude. Veel met alleen Engelse benamingen. De belangrijkste zijn:

• Beleggingsfraude. Je wordt ongevraagd gebeld door een medewerker van een beleggingsinstelling. Zij halen je over in Bitcoins te beleggen, want je wil met de hype meeprofiteren. Je bent je geld kwijt en zelf contact opnemen is natuurlijk onmogelijk.
• Nep Wallets en exchanges. Door middel van phishing klik je op een link die vertrouwt lijkt en kom je bij een nep exchange terecht waar ze proberen jouw private key te bemachtigen.
• Rug Pull scam. De criminelen introduceren een nieuwe munt en stoppen veel geld in een reclamecampagne over deze veelbelovende Alt-Coin. Velen willen de boot niet missen en vertrouwen de criminelen omdat ze de advertenties overal zien. Op het moment dat iedereen heeft belegd, vertrekken de criminelen met het geld en is het onmogelijk de alt-coin nog te verkopen.
• Giveaway scam. Je ontvangt een email of Whatsapp bericht dat je ergens gratis een NFT kunt bemachtigen. Maar alvorens je die NFT kunt ontvangen, vragen ze je een zeer klein bedrag ter bevestiging van het juiste publieke adres waar de NFT naar toe moet. Na die kleine betaling ontvang je niets. 
• Romance scam. Via een online date krijg je een relatie met iemand die vraagt of je wat geld kunt overmaken voor een vliegticket. Natuurlijk komt je date nooit opdagen.
• Pump and Dump scam. De criminelen stoppen een deel van hun geld in een relatief onbekende munt. Met het andere deel starten ze een reclamecampagne. Velen willen de boot niet missen en willen meedoen met de winsten. Nadat velen hebben gekocht, is de koers misschien wel vertienvoudigd. Hebben de criminelen hun investeringen er meermaals dan verkopen ze hun investering in deze onbekende munt. De koers daalt daarna hard en onschuldige goedgelovige mensen blijven met de verliezen zitten.
• Ponzischemes. Met behulp van nepadvertenties met bekende Nederlanders beloven ze directe uitkeringen en hoge winsten. De eerste paar keer als de inleg nog klein is, gaat het nog goed, maar later en je meer gaat investeren, ontvang je niets meer en zijn de criminelen met het geld vandoor. Wat zich op de achtergrond afspeelde, is dat de eerste winsten die je ontving afkomstig waren van anderen die ook geld hadden geïnvesteerd. Vergelijkbaar met het piramidespel en de vroegere kettingbrieven.
• Cryptojacking. Door middel van malware gebruiken criminelen de rekenkracht van jouw telefoon of computer voor het minen van voornamelijk Bitcoin.

Traceren van cryptobetalingen

Mocht u slachtoffer zijn van een van deze vormen van fraude dan kunnen wij u zeker helpen. 

De transacties zijn volledig transparant en kunnen gevolgd worden. Criminelen weten dit ook en doen allerlei trucs om het spoor te verliezen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van crypto mixers cq. tumblers. 

Doordat politie te weinig middelen en mankracht heeft, kunnen ze slechts een klein deel van de aangiftes afhandelen. Grote zaken van grote instellingen en bedrijven krijgen bij de politie voorrang.

Wij kunnen u helpen met het traceren van de transacties en die herleiden naar een exchange of andere wallet die publiekelijk bekend is. We kunnen vervolgens contact leggen met de exchange om de rekening te bevriezen. 

Voor het traceren van de transacties zijn we een partnerschap aangegaan met Crystal Blockchain Intelligence https://crystalblockchain.com/. Met Crystal kunnen we niet alleen eenvoudig transacties vinden over de verschillende blockchains die er zijn. We kunnen met Crystal ook meteen met de juiste instantie en contactpersoon in contact komen om en een verzoek indienen om de rekening te bevriezen. 

Op last van aankomende wetgeving (MICA) is de exchange verantwoordelijk om zelf onderzoek te gaan doen en actie te ondernemen. Tegelijk kunnen we de informatie doorspelen naar de politie die contact zal leggen met de exchange en het gestolen geld probeert terug te halen.